GOLF TALMA OY:N YHTIÖKOKOUS JA VAROTOIMET YHTIÖKOKOUKSEN PITÄMISEKSI

Koronaviruksen (covid-19) aiheuttamasta pandemiasta ja sen nähtävissä olevasta jatkumisesta kesää kohti johtuen, Golf Talma Oy:n hallitus on päättänyt pitää yhtiökokouksen poikkeusjärjestelyin 18.3.2021 klo 18.00 Golf Talmassa, jotta yhtiökokous saadaan pidettyä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokousjärjestelyissä ryhdytään varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden, ja se voi päättää esityslistan mukaisista asioista.

Kehotamme tämän hetkisen yleisen käytännön mukaisesti osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, jotta kokous voidaan pitää. Kokouksessa tulee olemaan paikalla vähintäänkin Golf Talma Oy:n hallituksen puheenjohtaja, joka on myös Golf Talma Oy:n osakkeenomistaja, jotta yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tulevat täytettyä.

Kokous on seurattavissa Teamsin välityksellä alla olevasta linkistä. Yhteys kokoukseen aukeaa klo 17.45 kokouspäivänä. Teamsin kautta ei voi osallistua kokoukseen sen virallisena kokousedustajana. Kirjaudu Teamsiin omalla tai osakasyrityksen nimellä. Teamsin kautta seuraavien mikrofonit mykistetään järjestäjien toimesta, jotta saamme häiriöttömän linjan kuulumaan kaikille kokousta etänä seuraaville.

Teams-linkki

Näiden varojärjestelyjen vuoksi kerrottakoon jo tässä kirjeessä ja kutsussa, että Golf Talma Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiökokouksen päätöksentekoa varten seuraavaa:

▪ Golf Talma Oy:n tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat kaikkien nähtävillä (8.3. alkaen) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.golftalma.fi/materiaalit/
▪ Golf Talma Oy:n tilikausi 2020 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti myönteinen. Yhtiön tilikauden tulos oli 77 577,11 euroa voitollinen.
▪ esitetään, että päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.
▪ esitetään, että päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
▪ esitetään, että päätetään hallituksen jäsenten määrän olevan viisi jäsentä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Timo Heikkilä (toiminut puheenjohtajana), Ilkka Hietala (toiminut varapuheenjohtajana), Helena Mattila ja Jukka Sairanen ovat valmiita jatkamaan. Esitetään, että heidät valitaan Golf Talma Oy:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle. Arto Arhipoff ei ole käytettävissä tulevalle hallituskaudelle. Esitetään, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Mika Majoinen.
Mika Majoinen – esittely
– s. 1963
– koulutus OTK, VT
– kotipaikka Helsinki
– varhaiseläkkeellä, Kesko Oyj:n palveluksessa 1990-2019, viimeksi lakiasiainjohtajana
– huomattava kokemus yhtiöhallinnosta ja hallitustyöskentelystä, mm. Keskon hallituksen sihteeri vuosina 2005 – 2019
– golfari vuodesta 1990
– Golf Talma ry:n jäsen vuodesta 1991
– Golf Talma Oy:n osakas vuodesta 1998
– tasoitus viime kauden päätteeksi 11,5 ja kierroksia yli 50

▪ esitetään, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
▪ ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Sauli Salmi.
▪ Muuta asiat -kohdassa hallitus vastaa Aki Ahlforsin ja Ewa Tawaststjernan yhtiökokoukselle osoittamiin esityksiin liittyen osakkaiden peliaikojen varausoikeuden parantamiseen.

Yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

▪ Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen mielipiteitä/kannanottoja yhtiön johdolle osoitteeseen [email protected]
▪ Yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä. Aikaisemmin suunnitellut esitykset on nähtävissä Golf Talma Oy:n verkkosivuilla http://www.golftalma.fi/materiaalit/
▪ Yhtiön hallituksen, johdon ja henkilökunnan osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen
▪ Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita eikä sen yhteydessä järjestetä muuta ohjelmaa
▪ Kokouksessa suositellaan käytettävän kasvomaskia

Golf Talma Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18. päivänä maaliskuuta 2021 kello 18.00 alkaen Golf Talman klubitalossa Sipoon Talmassa. Golf Talma Oy:n osakkeenomistajia pyydetään tutustumaan kutsun saatteeseen johtuen koronaviruksen (covid-19) aiheuttamasta pandemiasta ja sen vaikutuksista kokouksen varotoimenpiteisiin.

Saatteessa on esitetty myös yhtiökokouksen asialistan päätösesitykset.

Kokouksessa esitetään:
▪ tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot
▪ tilintarkastuskertomus

Kokouksessa päätetään:
▪ tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
▪ toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
▪ vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
▪ hallituksen jäsenten määrästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

Kokouksessa valitaan:
▪ hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
▪ tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle

Muut asiat
Hallituksen vastaus Aki Ahlforsin ja Ewa Tawaststjernan yhtiökokoukselle osoittamiin esityksiin liittyen osakkaiden peliaikojen varausoikeuden parantamiseen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat pidetään nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa Nygårdintie 115 04240 Talma (toimiston ulkopuolella) sekä yhtiön kotisivuilla 8.3.2021 alkaen.

Golf Talma Oy:n hallitus

Golf Talma Oy:n syksyn yhtiökokous pidettiin Golf Talmassa torstaina 5.11.2020.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2021 hoitovastikkeesta sekä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma löytyvät materiaalisivulta täältä.

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen 860 euroa hoitovastikkeeksi vuonna 2021. Myös esitykset talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa oli edustettuna 89 osaketta.

Golf Talma Oy:n yhtiökokous ja varotoimet yhtiökokouksen pitämiseksi

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta johtuen, Golf Talma Oy:n hallitus on päättänyt pitää yhtiökokouksen poikkeusjärjestelyin 5.11.2020 klo 18.00 Golf Talmassa. Yhtiökokousjärjestelyissä ryhdytään varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden, ja se voi päättää esityslistan mukaisista asioista.

Kehotamme tämän hetkisen yleisen käytännön mukaisesti osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Kokouksessa tulee olemaan paikalla vähintäänkin Golf Talma Oy:n hallituksen puheenjohtaja, joka on myös Golf Talma Oy:n osakkeenomistaja, jotta yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tulevat täytettyä.

Kokous on seurattavissa Teamsin välityksellä alla olevasta linkistä. Yhteys kokoukseen aukeaa klo 17.45 kokouspäivänä. Teamsin kautta ei voi osallistua kokoukseen sen virallisena kokousedustajana. Kirjaudu Teamsiin omalla tai osakasyrityksen nimellä. Teamsin kautta seuraavien mikrofonit mykistetään järjestäjien toimesta, jotta saamme häiriöttömän linjan kuulumaan kaikille kokousta etänä seuraaville.

Teams-linkki

Kokousmateriaalit ovat nähtävillä Golf Talman verkkosivuilla 28.10.2020 alkaen.

Näiden varojärjestelyjen vuoksi kerrottakoon jo tässä kirjeessä ja kutsussa, että Golf Talma Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiökokouksen päätöksentekoa varten seuraavaa:

• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Golf Talma Oy:n yhtiövastike vuodelle 2021 on 860 euroa sisältäen arvonlisäveron (ei muutosta edelliseen vuoteen).
• Kokouksen esityslistalla ei ole käsiteltäviä asioita kohdassa Muut asiat.

Yhtiökokouksessa noudatetaan mm. seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

• Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyviä kysymyksiä yhtiön johdolle osoitteeseen [email protected]
• Yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä. Aikaisemmin suunnitellut esitykset on nähtävissä Golf Talma Oy:n verkkosivuilla

• Yhtiön hallituksen, johdon ja henkilökunnan osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen
• Yhtiökokouksessa ei ole tarjolla kahvia tai virvokkeita eikä sen yhteydessä järjestetä muuta ohjelmaa
• Kokous on seurattavissa Teamsin välityksellä yllä olevasta linkistä
• Golf Talma Oy noudattaa kokousjärjestelyissä viranomaisten ohjeita

Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 24.4. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat.

Kokous saatiin vietyä hienosti laillisesti ja päätösvaltaisesti yhtiöjärjestyksen vaatimalla tavalla läpi koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Yhtiökokouksessa oli läsnä kahdeksan osallistujaa jotka edustivat 107 osaketta.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2019. Tilikauden voitto oli 36088,98 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Arto Arhipoff, Timo Heikkilä, Ilkka Hietala, Helena Mattila ja Jukka Sairanen. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia. Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkilä ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hietala.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sauli Salmi.

Kokoukseen liittyvät materiaalit löytyvät Golf Talman verkkosivuilta täältä pitäen sisällään mm.

• Golf Talma Oyn hallituksen puheenjohtajan Timo Heikkilän esityksen
• tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2019
• vuosikertomus 2019

 

 

 

Saate Golf Talma Oy:n yhtiökokouskutsuun

Golf Talma Oy:n yhtiökokous ja varotoimet yhtiökokouksen pitämiseksi

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta ja sen nähtävissä olevasta jatkumisesta kesää kohti johtuen, Golf Talma Oy:n hallitus on päättänyt pitää yhtiökokouksen poikkeusjärjestelyin 24.4. klo 18.00 Golf Talmassa, jotta yhtiökokous saadaan pidettyä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokousjärjestelyissä ryhdytään varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden, ja se voi päättää esityslistan mukaisista asioista.

Kehoitamme tämän hetkisen yleisen käytännön mukaisesti osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Kokouksessa tulee olemaan paikalla vähintäänkin Golf Talma Oy:n hallituksen puheenjohtaja, joka on myös Golf Talma Oy:n osakkeenomistaja, jotta yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tulevat täytettyä.

Näiden varojärjestelyjen vuoksi kerrottakoon jo tässä kirjeessä ja kutsussa, että Golf Talma Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiökokouksen päätöksentekoa varten seuraavaa:

• Golf Talma Oy:n tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat kaikkien nähtävillä (12.3. alkaen) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.golftalma.fi/materiaalit/
• Golf Talma Oy:n tilikausi 2019 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti myönteinen. Yhtiön tilikauden tulos oli 36088,98 euroa voitollinen.
• esitetään, että päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.
• esitetään, että päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
• esitetään, että päätetään hallituksen jäsenten määrän olevan viisi jäsentä. Nykyiset hallituksen jäsenet Timo Heikkilä (toiminut puheenjohtajana), Ilkka Hietala (toiminut varapuheenjohtajana), Arto Arhipoff, Helena Mattila ja Jukka Sairanen ovat valmiita jatkamaan ja esitetään, että heidät valitaan Golf Talma Oy:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle.
• esitetään, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
• ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Sauli Salmi.
• Yhtiökokouksen asialistalla kohdassa 14 Muut asiat ei ole muita käsiteltäviä asioita.

Golf Talma Oy noudattaa kaikissa olosuhteissa viranomaisten ohjeita.

Yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

• Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen mielipiteitä/kannanottoja yhtiön johdolle osoitteeseen [email protected]
• Yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä. Aikaisemmin suunnitellut esitykset on nähtävissä Golf Talma Oy:n verkkosivuilla http://www.golftalma.fi/materiaalit/
• Yhtiön hallituksen, johdon ja henkilökunnan osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen
• Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita eikä sen yhteydessä järjestetä muuta ohjelmaa
• Turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Golf Talma Oy:n syksyn yhtiökokous pidettiin Golf Talmassa keskiviikkona 20.11.2019.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2020 hoitovastikkeesta sekä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma löytyvät materiaalisivulta täältä.

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen 860 euroa hoitovastikkeeksi vuonna 2020. Myös esitykset talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020 hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa oli edustettuna 90 osaketta.

Golf Talma Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan syksyn yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20. päivänä marraskuuta 2019 kello 18.00 alkaen Golf Talman klubitalossa Sipoon Talmassa. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus kokouspaikassa klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat.

Kokousmateriaali löytyy Golf Talman materiaalisivuilta.

 

Tervetuloa!

Golf Talma Oy:n hallitus

Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 28.3. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2018. Tilikauden voitto oli 78 392,03 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Arto Arhipoff, Timo Heikkilä, Ilkka Hietala, Helena Mattila ja Jukka Sairanen. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia. Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkilä ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hietala.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sauli Salmi.

Yhtiökokouksessa oli läsnä 32 osallistujaa jotka edustivat 91 osaketta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Anttila.

Kokouksessa esitetyt materiaalit ovat ladattavissa materiaalisivuilta täältä.

Golf Talma Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28. päivänä maaliskuuta 2019 kello 18.00 alkaen Golf Talman klubitalossa Sipoon Talmassa. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus kokouspaikassa klo 16.30 alkaen.

Kokouksessa esitetään:
▪ tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot
▪ tilintarkastuskertomus

Kokouksessa päätetään:
▪ tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
▪ toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
▪ vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
▪ hallituksen jäsenten määrästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

Kokouksessa valitaan:
▪ hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
▪ tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat pidetään nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa Nygårdintie 115 04240 Talma sekä yhtiön kotisivuilla täällä.

Tervetuloa!

Golf Talma Oy:n hallitus