Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2026

Golf Talma Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24. päivänä maaliskuuta 2026 kello 18.00 alkaen Golf Talman klubitalossa Sipoon Talmassa osoitteessa Nygårdintie 115 04240 Talma. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus kokouspaikassa klo 16.30 alkaen.

Kokouksessa esitetään:
▪ tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen
▪ tilintarkastuskertomus

Kokouksessa päätetään:
▪ tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
▪ toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
▪ vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
▪ hallituksen jäsenten määrästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista

Kokouksessa valitaan:
▪ hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
▪ tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat pidetään nähtävillä yhtiön toimistossa osoitteessa Nygårdintie 115 04240 Talma sekä yhtiön kotisivuilla viimeistään 17.3.2026 alkaen.

Tervetuloa!

Golf Talma Oy:n hallitus

GOLF TALMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Golf Talma, klubitalo
Nygårdintie 115
04240 Talma

Aika: tiistaina 24.3.2026, klo 18.00

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaan kutsut yhtiön kokouksiin toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla ne yhtiön verkkosivuilla ja sähköpostitse osakkeenomistajan ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja lähetetty sähköpostitse 10.3.2026.

6. Todetaan läsnä olevat ja vahvistetaan ääniluettelo

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Hallituksessa on oltava vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Jäseniä on tällä hetkellä viisi.

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

Nykyään hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

13. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle

Hallituksen kokoonpano on ollut Mika Majoinen (puheenjohtaja), Jukka Happonen (varapuheenjohtaja), Kirsi Ahlfors, Petri Jantunen ja Timo Heikkilä. He ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäseniksi tulevalle toimikaudelle.

14. Valitaan tilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Joonas Selenius.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen